Reglamento de la Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas

Derecho de información al accionista:

La Web de Biosearch S.A. se constituye como un vehículo de información continuada y actualizada frente a los accionistas y a los mercados en general. En este sentido, la Sociedad dispone de una Oficina de Atención al Accionista a la que se podrán dirigir para cualquier cuestión relativa a la Sociedad.

Oficina de atención al accionista:

Biosearch S.A.

Cmno. de Purchil, nº66 18004 Granada

Persona de contacto: Loreto Huertas

Horario de atención: 9.00 - 14.00h

Teléfono: +34 958 240 200

E-mail: oficinaatencionaccionista@biosearchlife.es

Junta General de Accionistas 2019

• Convocatoria y orden del día.
• Tarjeta de asistencia, Delegación y Voto a distancia
• Propuestas de acuerdo a aprobar en la Junta General de Accionistas 2018
• Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2019
• Composición de la Junta General Ordinaria 2019
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
  Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
• Documentación general sobre la Junta
• Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018
• Cuentas anuales auditadas correspondiente al ejercicio 2018
• Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018
• Declaración de responsabilidad de los consejeros CCAA 2018
• Informe anual sobre Gobierno Corporativo 2018
• Informe de la Comisión de Auditoría y Control y Conflicto de Intereses sobre la independencia de los auditores de ejercicio 2018
• Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2018
• Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría, Control y Conflicto de Intereses 2018
• Informe anual de actividades de la Comisión de Selección y Retribuciones 2018

Junta General de Accionistas 2018

• Convocatoria y orden del día.
• Tarjeta de asistencia, Delegación y Voto a distancia
• Propuestas de acuerdo a aprobar en la Junta General de Accionistas 2018
• Acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria de accionistas 2018
• Composición de la Junta general ordinaria de Accionistas
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
  Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
• Documentación general sobre la Junta
• Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2017
• Cuentas anuales auditadas correspondiente al ejercicio 2017
• Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017
• Declaración de responsabilidad de los consejeros CCAA 2017
• Informe anual sobre Gobierno Corporativo 2017
• Informe de la Comisión de Auditoría y Control y Conflicto de Intereses sobre la independencia de los auditores de ejercicio 2017
• Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017
• Informe del Consejo de Administración en relación con punto 8 del orden del día
• Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones 2019-2021
• Política de Remuneraciones 2019-2021

Junta General de Accionistas 2017

• Convocatoria y orden del día.
• Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia por correo postal
• Propuesta de acuerdos a aprobar en la Junta General de Accionistas 2017
• Acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria de accionistas
• Composición de la Junta General ordinaria de Accionistas
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
  Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
• Documentación general sobre la Junta
• Informe de Auditoría del ejercicio 2016
• Cuentas anuales auditadas correspondiente al ejercicio 2016
• Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016
• Informe anual de Gobierno Corporativo
• Informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros del ejercicio 2016
• Reglamento del Consejo de Administración
• Informe de los Administradores sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
• Informe del Consejo de Administración en relación con el punto 5 y 6 de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Junta General de Accionistas 2016

• Convocatoria y orden del día.
• Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
• Propuesta de acuerdos a aprobar en la Junta General de Accionistas 2016
• Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de accionistas
• Composición de la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 28/06/2016
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
  Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
• Documentación general sobre la Junta
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2015
• Informe de Auditoría del ejercicio 2015
• Informe sobre la Política Retributiva de los Consejeros del ejercicio 2015

Junta General de Accionistas 2015

• Convocatoria y orden del día.
• Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
• Propuesta de acuerdos a aprobar en la Junta General de Accionistas 2015
• Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
• Documentación general sobre la Junta
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014
• Informe Anual correspondiente al ejercicio 2014
• Informe sobre la Política Retributiva de los consejeros correspondiente al ejercicio 2014
• Composición de la Junta General de Accionistas celebrada el 13-05-2015

Junta General de Accionistas 2014

• Composición de la Junta General de Accionistas celebrada el 09/06/2014
• Convocatoria y orden del día.
• Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
• Propuesta de acuerdos a aprobar en la Junta General de Accionistas 2014
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
• Documentación general sobre la Junta
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013
• Informe Anual correspondiente al ejercicio 2013
• Acuerdos aprobados en la Junta general 2014

Junta General de Accionistas 2013

• Composición de la Junta General de Accionistas celebrada en 2º convocatoria el 27/06/2013.
• Convocatoria y Orden del día
• Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
• Propuesta de acuerdos a aprobar en la Junta General de Accionistas 2013
• Foro electrónico de Accionistas
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
• Documentación general sobre la Junta
• Cuentas anuales e Informe de gestión de Bioseach, S.A. correspondiente al ejercicio 2012
• Informe de auditoría de Cuentas de Biosearch, S.A. correspondiente al ejercicio 2012
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012
• Declaración de responsabilidad de los administradores de Biosearch, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2012
• Informe sobre Política Retributiva de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2012
• Informe sobre modificación de los Estatutos
• Q&A Junta General 2013
• Acuerdos aprobados en la Junta General de Accionistas 2013

Junta General de Accionistas 2012

• Composición General de Accionistas celebrada el 05/06/2012
• Convocatoria y Orden del día
• Propuestas de acuerdo a aprobar en la Junta General de Accionistas 2012
• Documentación general de la junta
• Cuentas anuales e Informe de gestión de Bioseach, S.A. correspondiente al ejercicio 2011
• Informe de auditoría de Cuentas de Biosearch, S.A. correspondiente al ejercicio 2011
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 2011
• Informe sobre política retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2011
• Declaración de responsabilidad de los administradores de Biosearch, S.A. sobre el contenido del informe anual correspondiente al ejercicio 2011
• Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad
• Informe de los Administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales
• Nuevo Reglamento del Consejo de Administración
• Informe de los Administradores sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
• Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta
• Informe de los Administradores sobre la modificación del Reglamento de la Junta
• Nuevo Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores
• Q&A Junta General 2012
• Informe del Consejo de Administración sobre el punto noveno del orden del día
• FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
• Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
• Tarjeta de Asistencia, delegación y Voto a distancia por Correo Postal
• Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas 2011

• Convocatoria y Orden del día
• Propuestas de acuerdo a aprobar en la Junta General de Accionistas 2011
• Documentación general de la junta
• Cuentas anuales e Informe de gestión de Biosearch, S.A. correspondiente al ejercicio 2010
• Informe de auditoría de Cuentas de Biosearch, S.A. correspondiente al ejercicio 2010
• Informe de Gobierno Corporativo 2010
• Informe sobre política retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2010
• Tarjeta de Asistencia, delegación y Voto a distancia por Correo Postal
• Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Biosearch, S.A. en relación con la Junta General de 2011
• Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
• Composición de la Junta General de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el 17/05/2011

Junta General de Accionistas 2010

• Convocatoria y Orden del día
• Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Puleva Biotech, S.A. en relación con la Junta General de 2010
• Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
• Documentación general de la junta
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2009
• Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2009
• Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2009
• Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2009
• Informe de Gobierno Corporativo 2009
• Informe sobre Política Retributiva de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2009
• Declaración de responsabilidad de los administradores de Puleva Biotech, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2009
• Informe explicativo sobre los aspectos adicionales incluidos en el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2009 de conformidad con lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores
• Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de Puleva Biotech, S.A..
• Informe de los administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales de Puleva Biotech, S.A.
• Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
• Informe de los administradores sobre la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
• Propuestas de acuerdo a aprobar en la Junta General de Accionistas 2010
• Composición de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Puleva Biotech celebrada el 29 de abril de 2010

Junta General de Accionistas 2009

• Convocatoria y Orden del día
• Reglas sobre Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal adoptadas por el Consejo de Administración de Puleva Biotech, S.A. en relación con la Junta General de 2009
• Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por Correo Postal
• Documentación general de la junta
• Informe de Auditoría de Cuentas consolidadas de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2008
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión Cosolidado de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2008
• Informe de Auditoría de Cuentas individual de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2008
• Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Puleva Biotech, S.A. correspondiente al ejercicio 2008
• Informe de Gobierno Corporativo 2008
• Propuestas de acuerdos que se someten a aprobación de la Junta General de Accionistas de Puleva Biotech, S.A.
• Informe sobre Política Retributiva de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2008
• Informe explicativo sobre los aspectos adicionales incluidos en el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008 de conformidad con lo establecido en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores
• Declaración de resposabilidad de los administradores de Puleva Biotech, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2008
• Composición de la Junta General Ordinaria de Accionista de Puleva Biotech, S.A. celebrada el 27 de abril de 2009
• Acuerdos adoptados

Consejo Administración

Composición del consejo

Perfil profesional de los miembros del consejo

Reglamento del Consejo de Administración

Informe de modificación del reglamento del Consejo de Administrición

Comisiones

Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses

Composición de la Comisión de Auditoría, Control y Conflicto de Intereses

Reglamento de la Comisión de Auditoría, Control y Conflictos de Intereses

Comisión de Selección y Retribuciones

Composición de la Comisión de Selección y Retribuciones

La Comisión de Selección y Retribuciones está integrada por tres Consejeros no ejecutivos designados por el Consejo de Administración. Corresponde a la Comisión el estudio, emisión de informes y elaboración de propuestas para el Consejo de Administración, sobre las siguientes materias:

a) Formulación y, en su caso, revisión de los criterios a seguir para la composición y estructura del Consejo, así como para la selección de candidatos para integrar el Consejo, debiendo informar siempre con carácter previo a la designación de un Consejero por cooptación o a la elevación de cualquier propuesta a la Junta General sobre nombramiento o cese de Consejeros.

b) Nombramiento del Presidente, en su caso del Vicepresidente y del Consejero Delegado, del Director General, y adscripción de los Consejeros a las Comisiones del Consejo.

c) Propuesta de retribución de los Consejeros, de conformidad con el régimen de retribución establecido en los Estatutos Sociales. Asimismo, la Comisión deberá informar con carácter previo cualquier acuerdo o propuesta del Consejo de Administración sobre retribución de administradores y directivos referenciada al valor de las acciones de la Sociedad o de las participadas o consistente en la entrega de acciones de la Sociedad o de las participadas o la atribución de derechos de opción sobre las mismas.

d) Supervisión de la política de retribuciones e incentivos de la Alta Dirección de la Sociedad.

Comisión Ejecutiva

Composición de la Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva está integrada por tres Consejeros designados por el Consejo de Administración y tiene todas las facultades del Consejo de Administración excepto las que sean legal o estatutariamente indelegables.

Informe anual de Gobierno Corporativo

Informe anual de Gobierno Corporativo 2018

Informe anual de Gobierno Corporativo 2017

Informe anual de Gobierno Corporativo 2016

Informe anual de Gobierno Corporativo 2015

Informe anual de Gobierno Corporativo 2014

Informe anual de Gobierno Corporativo 2013

Informe anual de Gobierno Corporativo 2012

Informe anual de Gobierno Corporativo 2011

Informe anual de Gobierno Corporativo 2010

Informe anual de Gobierno Corporativo 2009

INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 2018

Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 2017

Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 2016

Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 2015

Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 2014

Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 2013

Reglamento interno de conducta en materias relativas a los mercados de valores

Pactos parasociales

Según la circular 2/2015 de 23 de Junio la Sociedad comunica la modificación del pacto de accionista suscrito el 23 de enero de 2008

Puleva Biotech, S.A. alcanza y comunica, el 23 de enero de 2008, los pactos con accionistas suscritos en el marco de la operación de Exxentia

Políticas

1. Política de selección de candidatos a consejero

2. Política fiscal corporativa

3. Política de comunicación y contacto con accionistas, inversores y asesores de voto

4. Política de control y gestión de riesgos

5. Política general de responsabilidad social corporativa

6. Política de remuneraciones